Trong một diễn biến gây chấn động trong ngành công nghiệp tiền số, Alexander Mashinsky, người đồng sáng lập và cựu CEO của một trong những nền tảng cho vay tiền số lớn nhất, đã bị tuyên án 12 năm tù giam vì tội gian lận. Vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn tác động sâu rộng đến hàng triệu người dùng và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vụ án và bản án
Bản án được đưa ra bởi thẩm phán John G. Koeltl tại tòa án Nam Manhattan vào ngày 8 tháng 5. Vụ việc của Mashinsky bắt đầu vào năm 2023 khi ông bị cáo buộc thao túng thị trường tiền số, dẫn đến những thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Celsius Network, dưới sự lãnh đạo của ông, đã đạt được thỏa thuận giải quyết trị giá 4,7 tỷ USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Đến tháng 12 năm 2024, Mashinsky đã nhận tội về các tội danh liên quan đến gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng token của công ty.
Hành trình của Celsius Network
Celsius Network được thành lập vào năm 2017 bởi Alexander Mashinsky cùng với các đồng sáng lập khác. Công ty nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng cho vay tiền số hàng đầu thế giới, với giá trị định giá lên tới ba tỷ USD. Họ đã thu hút được nhiều người gửi tiền nhờ vào lãi suất hấp dẫn và yêu cầu tài sản thế chấp thấp. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này đã bị chỉ trích vì tính bền vững và khả năng sụp đổ.
Vào tháng 7 năm 2022, Celsius Network đã bất ngờ nộp đơn xin phá sản tại New York, chỉ một tháng sau khi công ty ngừng cho phép rút tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 1,7 triệu khách hàng. Đáng chú ý, chỉ vài tuần trước khi công ty đóng băng tài khoản của khách hàng, Mashinsky đã rút 10 triệu USD, điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về hành vi của ông.
Các cáo buộc và phiên xét xử
Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 8 tháng 5, các công tố viên đã cáo buộc Mashinsky lừa dối các nhà đầu tư về tính an toàn và lợi nhuận của Celsius, trong khi ông bí mật bán hàng chục triệu USD cổ phần cá nhân. Mặc dù ban đầu ông phủ nhận các cáo buộc, nhưng cuối cùng đã nhận tội về âm mưu gian lận trị giá hàng tỷ USD.
Hệ lụy cho ngành công nghiệp tiền số
Vụ án của Mashinsky không phải là trường hợp đầu tiên trong ngành công nghiệp tiền số. Ông trở thành một trong những cái tên nổi bật tiếp theo phải đối mặt với án tù, sau những vụ việc của các nhà sáng lập khác như Sam Bankman-Fried và Do Kwon. Những sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và an toàn trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng tăng cường giám sát và quản lý.
Những diễn biến này không chỉ là bài học cho các nhà đầu tư mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền số, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh.
